7月23日晚间，ST惠伦（300460）发布的第五届董事会第十二次会议决议公告显示，公司董事会再曝争端。尽管所有议案均获通过，但公司原董事长赵剑华针对全部议案均投出反对票。
公告显示，赵剑华反对理由有两点：1、认为相关议案中关于“公司合理怀疑赵剑华先生涉嫌泄露公司账户信息”的描述属于捏造事实、莫须有。2、对公司独立董事的独立性提出质疑。基于以上两点，董事赵剑华对本次会议所有议案均投反对票。
ST惠伦称，公司第五届董事会第十二次会议于2026年7月22日上午召开，全体董事经审议，以书面投票表决方式审议通过如下决议：
·审议通过《关于聘请李珂为公司董事会秘书的议案》。同意聘任李珂女士担任公司董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会任期届满。
·审议通过《关于补选第五届董事会专门委员会成员的议案》。同意补选第五届董事会各专门委员会成员，任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会任期届满。
·审议通过《关于解除赵剑华先生公司董事职务的议案》。同意解除赵剑华先生公司董事职务，该事项需提交公司股东大会审议；自股东大会审议通过之日起，赵剑华不再担任公司任何职务。本议案尚需提交公司股东大会审议。
·审议通过《关于召开公司2026年第二次临时股东会的议案》。同意于2026年8月10日以现场投票结合网络投票的形式召开公司2026年第二次临时股东大会，审议需股东大会表决的相关议案，具体议案为：《关于解除赵剑华先生公司董事职务的议案》。
公告显示，ST惠伦就董事赵剑华相关反对意见作出两点说明：
针对赵剑华第一条反对理由，公司的说明为：赵剑华任职公司董事期间，同时作为广东仟易伟达股权投资合伙企业（有限合伙）（简称“仟易伟达”）及其执行事务合伙人长江资本有限公司代表，仟易伟达已就相关纠纷对公司提起诉讼，双重身份使其与公司存在实质性利益冲突。仟易伟达与公司存在借款合同纠纷，仟易伟达申请冻结公司部分银行账户（详情见公司2026年6月10日于巨潮资讯网披露的公告编号2026-036《关于部分银行账户被冻结的公告》），本次冻结账户包含案涉《借款合同》以外的公司账户，因此公司合理怀疑赵剑华存在泄露公司账户信息的行为。
针对赵剑华第二条反对理由，公司的说明为：公司全体现任独立董事均经过董事会提名委员会、深交所双重资格审查，完全符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法规对独立董事独立性的要求；同时赵剑华该质疑内容与本次董事会审议议案无关联。
读创财经注意到，赵剑华上月月底对公司董事会全部议案也曾全投反对票。6月25日，ST惠伦（300460）公告，公司于第五届董事会第十一次会议上审议通过了多项议案，并选举邢越为第五届董事会董事长，任期至本届董事会届满。赵剑华不再担任公司董事长及法定代表人，相关工商变更登记将尽快办理。
本次会议涉及的议案包括修改《公司章程》及其附件、修改《董事会议事规则》、改选公司董事长以及对外投资事项，均需提交公司股东会审议。赵剑华对上述全部议案均投反对票，其理由为会议召集程序违反《公司章程》及《董事会议事规则》的规定。
赵剑华反对理由如下：一是认为本次会议应按正式董事会而非临时会议程序召开，提前3天通知不合法，且推举董事邢越召集会议的相关材料未随通知一并发出；二是认为改选董事长议案缺乏事实和法律依据；三是作为仟易伟达代表，指出新疆惠伦及赵积清未按《借款合同》约定提名其推荐人员为董事候选人。
ST惠伦回应称：一是本次会议系因股东提议召开的临时董事会，提前3天通知符合规定，相关材料未要求必须随通知发出，已备置于公司供查阅；二是赵剑华在任期间于公司账户被冻结事件中未勤勉尽责，且未能展现经营提振能力，已不适合继续担任董事长；三是上市公司非《借款合同》签署方，不承担相关履约义务，该理由与本次审议事项无关。
公开资料显示，ST惠伦主营业务是石英晶体元器件系列产品研发、生产和销售，公司的主要产品是SMD谐振器、TSX热敏晶体、TCXO振荡器、OSC振荡器。
公司动态方面，7月7日，根据中国证监会广东监管局发布的决定书，ST惠伦（300460）因信息披露违规行为受到责令改正的行政监管措施，该公司的时任董事长赵积清、总经理邢越及董事会秘书潘毅华也分别收到了警示函。经查，2025年1月20日，控股股东新疆惠伦、实控人赵积清与广东仟易伟达股权投资合伙企业签订借款合同，合同约定董事长更换、董事会改选、股份转让等影响上市公司的事项；二者已告知公司相关合同内容，但公司至今未对外披露该合同，违反了相关规定。
公司业绩方面，4月29日，ST惠伦（300460）公布2026年一季报，公司营业收入为1.29亿元，同比上升4.24%；归母净利润自上年同期亏损1483万元变为亏损836万元，亏损额有所减少；扣非归母净利润自上年同期亏损2077万元变为亏损1009万元，亏损额有所减少；经营现金流净额为2214万元，同比增长19.61%。
4月29日，ST惠伦（300460）披露2025年年度报告。2025年公司实现营业总收入5.53亿元，同比增长0.25%；归母净利润亏损1.66亿元，上年同期亏损1.89亿元，亏损额有所减少；扣非净利润亏损1.66亿元，上年同期亏损2.03亿元，亏损额有所减少；经营活动产生的现金流量净额为5729.79万元，同比增长980.54%。
来源：读创财经
审读：吴席平
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